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'사기 혐의' 압색 코인거래소 어떤 곳?…투자자들 "원금이라도"

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등록 2021-05-04 19:37:47
경찰, 강남 소재 거래소 강제 수사 착수
피해자들 분통…"지인 권유, 원금이라도"
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[서울=뉴시스]최진석 기자 = 경기남부경찰청 강력범죄수사대가 4일 서울시 강남구 소재 A 암호화폐 거래소 본사에서 압수수색 물품을 차량으로 옮기고 있다. 이들은 온라인 홍보 및 오프라인 설명회 등을 열고 수백만원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하면 자산을 3배 불려주겠다는 등 허위사실을 유포해 지난해 8월부터 최근까지 A 거래소 회원 4만 명을 모집해 1조7000억원 가량을 입금받은 혐의를 받고 있다. 2021.05.04. myjs@newsis.com
[서울=뉴시스] 유자비 기자 = 암호화폐 투자 열풍이 거센 가운데, 경찰이 국내 한 암호화폐 거래소에 대해 강제 수사를 착수했다. 다단계 방식으로 운영된 이 거래소에서 피해를 본 투자자들은 분통을 터뜨리고 있다.

4일 업계에 따르면 경찰이 강제 수사에 착수한 이날 해당 A거래소는 홈페이지에서 "거래 체결 및 정산 시스템에 오류가 발견되어 조치 중"이라며 "조치까지는 4시간 정도 소요될 것으로 예상되며 조속히 조치할 수 있도록 하겠다"라는 공지를 올렸다.
          
앞서 해당 거래소는 지난달 2일 불법 다단계 사기가 의심되며 수사가 진행 중이라는 보도에 대해 한차례 부인한 바 있다.

A거래소는 지난달 2일 '일부 언론의 허위 사실 보도에 대한 입장 안내'라는 공지를 통해 "가상화폐 거래소를 가장한 불법 다단계 사기 업체가 아니다"라며 "가상자산거래소로서 특금법 시행에 따른 가상자산 사업자 신고 수리를 진행 중"이라고 해명했다.

해당 거래소 홈페이지를 접속해보면 원화 마켓에 비트코인을 포함한 90여개의 암호화폐가 상장됐다고 공지하고 있으며 거래 화면도 대형 거래소들과 크게 다르지 않다. 보이스피싱 등 사례가 발생하고 있다며 유의사항도 안내하고 있다. 지난해 7월 거래소를 오픈한 것으로 보인다. 또 시중은행과 실명확인 가상계좌 이용계약을 맺은 거래소에는 포함되지 않는다.

이 거래소가 진행한 이벤트들은 일반적이지 않다는 지적이다. A거래소는 지난 2월 이벤트 기간 특정 코인을 매수하고 일정 기간 홀드하면 매수 금액의 100%를, 홀드기간 내 매도시 매수 금액의 50%를 상품권으로 배송하는 이벤트를 진행한 것으로 보인다.

이벤트 공지글에선 "예를 들어 2월1~21일내 1000만원어치 A코인을 매수하고 28일까지 홀드하면 1000만원어치 상품권을 주소지로 배송한다"고 안내했다. 지난해에도 "이벤트 기간 동안 특정 코인을 매수한 모든 고객들에게 총 2억원 한도의 상품권으로 매수 금액을 돌려준다"고 공지한 바 있다.

이에 대해 한 거래소 관계자는 "특정 코인을 매수시 다른 코인을 지급하는 행사를 하거나 특정 기간에 거래량이 1등인 회원에게 경품을 지급하는 경우는 있다"라며 "특정 코인을 구매하면 현금성으로 직접 돌려준다는 경우는 거의 없다"라고 지적했다.

피해자들이 모인 한 온라인 카페에선 "원금만이라도 회수했으면 한다", "가까운 지인이 하도 권해서 알아보러 왔는데 걱정된다", "계좌 1개를 만들었고 친척도 많은 금액을 넣었다" 등 투자자들의 하소연이 줄을 잇고 있다.
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[서울=뉴시스]최진석 기자 = 경기남부경찰청 강력범죄수사대가 4일 서울시 강남구 소재 A 암호화폐 거래소 본사에서 압수수색 물품을 차량으로 옮기고 있다. 이들은 온라인 홍보 및 오프라인 설명회 등을 열고 수백만원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하면 자산을 3배 불려주겠다는 등 허위사실을 유포해 지난해 8월부터 최근까지 A 거래소 회원 4만 명을 모집해 1조7000억원 가량을 입금받은 혐의를 받고 있다. 2021.05.04. myjs@newsis.com
경기남부경찰청 강력범죄수사대는 서울시 강남구 소재 A 암호화폐 거래소 본사와 지역 자회사, 임직원 자택 등 22곳에 대해 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반과 사기 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다.

이들은 온라인 홍보 및 오프라인 설명회 등을 열고 수백만원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하면 자산을 3배 불려주겠다는 등 허위사실을 유포해 지난해 8월부터 최근까지 A 거래소 회원 4만명을 모집해 1조7000억원 가량을 입금받은 혐의를 받는다.

이들은 실제 수익을 지급하기도 했는데, 이는 먼저 가입한 회원에게 나중에 가입한 회원의 돈을 수익 명목으로 주는 일종의 돌려막기인 것으로 보고 있다고 경찰은 설명했다.

경찰은 지난달 15일 기준 A 거래소 계좌에 남아있던 2400억원에 대해 기소 전 몰수보전을 법원에 신청해 인용 결정을 받았다. 경찰은 이 사건으로 17명을 우선 입건해 구체적인 범행을 조사할 방침이다. 이들은 지난 2월 이 사건 첩보를 입수한 뒤 3개월가량 수사를 이어오고 있다.


◎공감언론 뉴시스 jabiu@newsis.com
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