"봉사단체라더니"…코인 투자 유도해 400억 편취 일당 구속 송치

봉사단체로 신분 쌓고 고수익 코인 투자 유도

투자금 돌려막기 '폰지사기'…7명 모두 검거

코인 투자를 유도하는 모습. (사진=경기남부경찰청 제공) *재판매 및 DB 금지

[수원=뉴시스] 양효원 기자 = 허위 봉사단체를 만들어 친분을 쌓은 뒤 가상자산 투자를 유도해 수백억원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경기남부경찰청은 사기 등 혐의를 받는 A씨 등 7명을 검거해 구속 송치했다고 15일 밝혔다.

이들은 허위 봉사단체를 조직한 뒤 피해자 436명을 상대로 가상자산 투자를 유도해 409억원 상당을 편취한 혐의를 받는다.

A씨 등은 SNS에서 다른 여성의 사진을 도용해 피해자들에게 접근한 뒤 자신들을 '브릴리언스팀'이라는 봉사단체로 소개했다. 이어 정기적 연락과 봉사활동 자금 지원을 통해 친분을 쌓았다.

특히 이 과정에서 A씨 등은 피해자들의 재산 상황과 지역사회 영향력을 확인해 '지부장 후보군'을 선별했고, 이들 후보군에게 "해외 대형 거래소에 상장 예정인 'AIXT코인'에 투자하면 엄청난 부를 얻을 수 있다"고 속였다.

이후 A씨 등은 투자한 지부장 후보군에게 처음 3개월간 원금과 수익금을 지급하면서 신뢰를 얻었고, 믿음을 가진 지부장 후보군들이 또 다른 하위 회원을 모집하면 막대한 수당을 지급하는 다단계 구조를 구축했다.

이러한 방식의 사기 범행은 전국 11개 지부에서 동시다발적으로 이뤄졌으며 미리 섭외한 전문 강사를 통한 홍보도 진행했다.

특히 A씨 등은 서울의 대형 호텔에서 대규모 투자 설명회를 열어 세력을 과시하며 수많은 자산가와 노년층을 유인했다. 또 가상자산 상장 약속 기일이 다가올수록 지부별 투자 유치 금액 경쟁을 유도하고, 최고 실적 지부에 고가의 수입 자동차와 명품을 지급하는 행사를 열어 투자금을 급증시켰다.

A씨 등은 1000% 이상 수익률을 약속했던 AIXT코인을 인가 여부조차 불투명한 해외 소규모 부실 거래소에 일시 상장한 뒤 폐장했다. 이어 해외 대형 거래소 추가 상장을 언급하며 상장일을 연기하다가 갑자기 전국 지부를 일시 폐쇄하고 잠적했다.

가상자산 투자 사기 일당이 봉사단체로 위장한 모습. (사진=경기남부경찰청 제공) *재판매 및 DB 금지

경찰은 관련 제보를 입수한 즉시 전담 수사팀을 꾸린 뒤 A씨 등에 대한 신원을 특정하고 압수수색 등 수사를 벌였다.

조사 결과 A씨 등은 신규 투자금을 기존 투자자에게 지급하는 방식의 '폰지사기' 범행을 저지른 것으로 드러났다. 또 실제 사명과 다른 유령 법인 명의 대포통장을 자금 편취에 이용한 것으로 밝혀졌다.

A씨 등은 경찰 수사가 시작하자 해외 도피를 시도하고, 또 새로운 유령 코인 프로젝트를 공모한 것으로 드러났다. 그러나 이러한 2차 범행 시도는 경찰의 신속한 검거로 선제 차단됐다.

아울러 경찰은 5700여개 2차 계좌를 분석해 자금세탁에 관여한 가상자산 5억6000만 원을 긴급 동결하기도 했다.

경찰 관계자는 "자원봉사라는 고결한 명목으로 두터운 신뢰를 쌓은 뒤 악랄하게 배반한 범죄"라며 "서민 삶을 파괴하는 사이버 금융 범죄에 대해 무관용 원칙으로 끝까지 추적할 것"이라고 말했다.


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