대포통장 400개 보이스피싱 조직에 넘긴 20대 일당 검거…피해 500억

법인 대포통장 400개 개설해 500억 편취

추적 끝에 총책까지 검거…일당 28명 덜미

[서울=뉴시스] 경찰 로고. (사진=뉴시스DB) 2025.02. [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 조성하 기자 = 법인 명의의 대포통장을 조직적으로 개설해 보이스피싱 조직에 넘긴 20대 중심의 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 유령 법인을 설립해 약 400개의 계좌를 개설해 500억원대 피해금을 대포통장으로 세탁한 것으로 드러났다.

서울 용산경찰서는 대포통장 개설·유통 범죄단체를 조직한 총책, 부총책 등 간부와 하부 조직원 총 28명을 순차 검거해 지난달 29일 검찰에 송치했다고 11일 밝혔다. 이 중 20명은 구속됐다.

이들은 지난 2022년 7월부터 올해 4월까지 유령 법인 218개를 설립하고, 약 400개의 법인계좌를 만들어 보이스피싱 운영 조직에 제공한 혐의(범죄단체조직·활동 및 통신사기피해환급법위반)를 받고 있다. 피해자는 89명, 피해 금액은 약 500억원에 달한다.

조직은 편취한 보이스피싱 피해금을 대포통장(법인계좌)으로 입금받아 또 다른 대포통장으로 이체한 뒤, 은행에서 수표로 인출하거나 상품권 구매 등 방식으로 자금을 세탁한 것으로 드러났다.

경찰은 지난해 7월 은행 측의 신고를 받고 통장을 유기한 인물을 추적해 조직의 실체를 확인, 약 10개월간 수사를 이어왔다. 일당은 본명 대신 텔레그램 아이디로만 소통하며 허위 진술 요령까지 사전 교육하는 등 치밀하게 움직였다.

조직은 ▲총책·부총책 ▲관리자급 팀장 ▲현장직(유령 법인계좌 개설 및 현장 인출 업무) ▲사무직(전화상담·대포폰 관리) 등으로 역할을 나누고 있었으며, 구성원 대부분은 1995년생~2002년생으로 20대 초·중반이었다.

이들은 처음엔 대포통장 명의자에서 점차 인출·전달책, 관리자급으로 승급하는 방식으로 범행에 가담한 것으로 알려졌다.

경찰은 총책 등 핵심 인물이 잠적·도피 중이던 대구 등 지방 건설 현장을 추적해 현장 검거했으며, 압수한 현금 6000만원은 검찰에 송치하고 추가 범죄수익금 약 3억원에 대해 몰수보전 신청 등 환수조치할 예정이다.

경찰 관계자는 "이 조직에 명의를 제공한 가담자들과 공모한 불상의 조직원들에 대해서도 추적, 검거하는 등 강력 처벌할 예정"이라며 "개인 명의나 사업자등록을 통해 은행 계좌를 개설하도록 요구하며 접근하는 경우 응하지 말라"고 당부했다.


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