항공권으로 캄보디아 유인…감금·폭행 뒤 통장 빼앗은 일당 검거

유통조직 총책 포함 11명 검거…6명은 구속

인터넷 커뮤니티·텔레그램 통해 명의자 모집

캄보디아 숙소 감금…폭행·협박해 통장 강탈

23일 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 대포통장 유통조직 총책 A씨(30) 등 11명을 검거해 6명을 구속하고 8명에 대해서는 범죄단체조직 혐의를 추가로 적용했다고 밝혔다.
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[서울=뉴시스]이다솜 기자 = 항공권을 제공하겠다며 피해자들을 캄보디아로 유인한 뒤 숙소에 감금하고 폭행해 대포통장을 빼앗아 유통한 조직원들이 경찰에 붙잡혔다.

23일 서울경찰청 광역범죄수사대는 대포통장 유통조직 총책 A씨(30) 등 11명을 검거해 이 중 6명을 구속했다고 밝혔다.

검거된 조직원 가운데 대포통장 유통조직 소속 8명에게는 국외이송유인, 감금·특수상해, 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 혐의가, 국내 모집책 3명에게는 국외이송유인 및 전자금융거래법 위반 혐의가 적용됐다.

이와 별도로 대포통장 명의자 9명도 전자금융거래법 및 전기통신사업법 위반 혐의로 검거됐다.

경찰은 캄보디아에 체류 중인 나머지 조직원 2명에 대해서도 체포영장을 발부받아 지명수배하고 여권무효화 조치와 인터폴 적색수배를 통해 추적 중이다.

경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 7월부터 10월까지 인터넷 커뮤니티와 텔레그램 채널에 개인장, 코인장, 법인장을 모집한다는 광고 글을 게시했다.

이를 보고 연락한 피해자들에게 항공권을 제공하며 캄보디아 프놈펜 숙소로 유인한 뒤 감금하고 폭행과 협박을 가해 빼앗은 통장을 피싱 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.

총책 A씨는 피싱조직으로부터 통장 1개당 1000만~2000만원을 받아 하부 조직원들에게 매월 200~400만원을 지급하고, 명의자 모집 시 추가로 100~200만원의 인센티브를 지급한 것으로 조사됐다.

이들은 금융기관의 단속을 피하기 위해 치밀하게 범행을 준비했다. 대포통장 명의자를 모집할 때 계좌의 이체 한도를 1회 1억원, 1일 최대 5억원까지 상향하도록 유도했으며 명의자의 통신비 미납 등으로 계좌가 범행 도중에 압류되는 것을 막기 위해 연체료를 대신 내주기도 했다.

또 계좌가 금융기관의 이상거래탐지시스템(FDS)에 의해 차단될 경우에 대비해 명의자가 직접 은행 상담원에게 전화를 걸어 차단을 해제하는 시나리오까지 작성해 교육한 것으로 확인됐다.

범행 과정에서 감금과 고문도 동반됐다. 이들은 대포통장을 이용해 피싱 범죄를 저지르거나 범죄수익금을 세탁하는 동안 피해자들을 시아누크빌 원구단지 등에 2주에서 6주간 감금했다.

특히 피해자 P씨가 숙소 및 이동 경로를 휴대전화로 몰래 촬영한 사실이 밝혀지자 다른 명의자들이 보는 앞에서 P씨를 폭행·고문하고 이를 동영상으로 촬영해 조직원들과 공유한 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 "통장을 판매하거나 대가를 수수 또는 약속하면서 계좌를 대여하는 행위는 그 자체로 형사처벌 대상"이라며 "'고액 알바', '고액 현금 지급' 등을 조건으로 해외 출국을 유도하는 것은 대부분 피싱범죄 또는 자금세탁 범죄조직에서 사용하는 방식이므로 실제 강력범죄의 피해자가 될 수 있음을 각별히 유의해달라"고 당부했다.


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