'中 조직과 결탁' 대포통장 유통한 일당 149명 검거…7명 구속

등록 2026.05.20 12:00:00

범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의…총책 등 검거

범죄수익금만 1170억…13억 몰수·추징 보전

통장 한도제한 해제 후 코인, 상품권 등으로 세탁

[서울=뉴시스]서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 국내 대포통장 유통조직(이하 A 조직)과 중국 심천에 거점을 둔 자금세탁 범죄 조직(이하 B조직)의 각 총책을 포함해 총 149명을 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 송치하고 이 중 7명을 구속했다고 20일 밝혔다.(사진=서울경찰청 광역범죄수사대) 2026.05.20 *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]이다솜 기자 = 중국에 거점을 둔 자금세탁 범죄조직과 결탁해 대포통장을 개설·모집한 뒤 다른 범죄단체에 공급한 유통 조직에 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 국내 대포통장 유통조직(이하 A 조직)과 중국 심천에 거점을 둔 자금세탁 범죄 조직(이하 B조직)의 총책을 포함해 총 149명을 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 송치하고 이 중 7명을 구속했다고 20일 밝혔다.

핵심 조직원 27명에 대해서는 형법상 범죄단체조직·활동죄를 추가로 적용했다. 또 수사 과정에서 확보한 범죄수익금 13억8000만원 상당에 대해서는 기소 전 몰수·추징 보전 조치했다.

경찰에 따르면 A조직 총책 2명은 지난 2024년 3월께 지인 또는 지역 선·후배 등으로 구성된 범죄단체를 조직했다. 조직원들은 대포통장을 개설·모집한 뒤 피싱·리딩 등 다른 범죄단체에 공급했다. 2025년 5월까지 A조직이 공급한 대포통장에 입금된 범죄수익금은 총 310억원에 달한다.

이들은 허위 세금계산서, 물품 공급 계약서 등을 은행에 제출하는 방식으로 한도 제한을 해제해 다액의 범죄수익금을 세탁할 수 있는 대포통장을 유통했다. 이 계좌가 지급 정지될 경우 금융기관 또는 피해자들에게 직접 연락해 해제를 요청하는 등 사후관리를 시행하기도 했다.

B조직은 중국에서 피싱사기 및 자금세탁을 운영하던 일명 '왕회장'이 2024년 8월께 또 다른 총책을 영입해 운영됐다. 2025년 8월까지 B조직이 사용한 대포통장에는 범죄수익금 850억원 상당이 입금됐다. 마찬가지로 보이스피싱, 투자리딩 사기로 인한 피해금으로 확인됐다.

B조직은 대포계좌의 정상 거래 여부를 시험하기 위해 각종 후원회·단체·협동조합 등에 후원금 명목으로 1만원 미만의 소액을 지속적으로 송금하는 치밀함도 보였다.

다만 B조직을 총괄하던 총책 중 핵심 피의자인 왕회장은 미검거 상태다. 경찰은 왕회장에 대해 체포 영장을 발부받아 인터폴 적색수배 및 여권 무효화 조치한 상태다.

이들 조직은 경찰 수사에 대비해 "구글 광고 텔레그램 ID를 보고 1:1 대화방에서 대출 받으려다가 속아서 계좌를 개설했다"는 가공의 텔레그램도 조작했다. 대포통장 명의자들은 조사 과정에서 해당 허위 대화방 캡쳐본을 수사팀에 제출하는 방식으로 조직적 범행 은폐를 시도한 것으로 나타났다.

범행 과정에서 경찰의 관리 대상인 폭력조직원들도 개입됐다. 3개 조직원 8명은 A조직으로부터 제공받은 대포통장을 다른 범죄조직에 유통시키고 중간 수수료를 취득했다. 이어 A조직에 가입해 모집책 활동을 하며 자금세탁 범행에 가담하기도 했다.

범죄수익금 자금 세탁 유형은 테더코인 72%, 상품권 업체 가장 19%, 기타 계좌이체 9%로 코인 송금이 대다수였다. 텔레그램 오픈채팅방 등 광고를 통해 수수료 및 대출금 지원을 약속받고 자신의 계좌로 피해금을 받아 코인을 매입 후 송금하는 방식으로 이뤄졌다.

박구락 서울경찰청 광역범죄수사6계장은 "수수료를 받거나 받기로 약속한 뒤 자신의 계좌로 타인의 자금을 입금받아 ㄱ상자산을 구매·전송할 경우 몰랐다고 하더라도 처벌될 수 있다"며 "대부분 범죄수익금 세탁에 이용된다는 점을 인지해달라"고 당부했다.

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